本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2004年年度股东大会于2005年4月22日以公告方式在《中国证券报》发出通知，同年5月25日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事唐曙宁先生受董事长赵庆先生委派主持了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

    出席本次会议的股东及股东代理人19人，代表股份59,471,524股，占公司有表决权股份总数的29.85%。其中流通股股东及股东代理人2人，代表股份34,684股；非流通股股东及代理人17人，代表股份59,436,840股。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对84,500股、弃权0股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （三）《2004年财务决算报告》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （四）《2004年度公司利润分配预案》：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发红利1.00元（含税）。

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对84,500股、弃权0股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （五）《关于建议续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （六）《关于将华联二号楼自用部分由房产存货转为固定资产的议案》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对84,500股、弃权0股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （七）《关于选举第五届董事会董事（含独立董事）及监事候选人的议案》

    经逐项表决（按姓氏笔划为序），选举朱佳平、杨大勇、赵庆、唐曙宁、高海波、韩学高为第五届董事会董事，刘舟宏、汤得军、胡一平为第五届董事会独立董事，李晓新、郭昭为第五届监事会监事。以上选举议案的表决结果均为：

    同意59,471,524股，占出席会议股份总数的100%、反对0股、弃权0股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    以上经选举产生的董、监事简历详见2005年4月22日刊登于《中国证券报》的本公司公告。

    （八）《2004年度报告及摘要》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （九）《关于修改公司章程部分内容的议案》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （十）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （十一）《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （十二）《关于修订公司监事会议事规则的议案》

    同意59,387,024股，占出席会议股份总数的99.86%、反对0股、弃权84,500股。其中流通股股东同意34,684股，占出席会议流通股股份总数的100%，反对0股、弃权0股。

    （十三）会议同时听取了独立董事代表胡一平先生所作的《2004年度独立董事述职报告》。

    本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、傅利彬律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

    特此公告。

    备查文件:1、公司2004年年度股东大会会议决议及会议记录；

    2、浙江文天律师事务所《关于银泰控股股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书》

    

银泰控股股份有限公司董事会

    2005年5月25日