银泰控股股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005年4月1日以传真方式发出通知，同年4月13日在杭州花港海航度假酒店2楼九溪厅会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈震芳先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》（简历详见附件）：

    公司第四届监事会自2002年5月组成并起任，至本年度股东大会止将任期届满。根据公司章程规定，经充分酝酿，兹提名：李晓新女士、郭昭先生为银泰控股股份有限公司第五届监事会候选人，并提交股东大会审议表决；职工监事人选一名由职工民主选举产生。

    3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    监事会按照公司章程赋予的职权，据此发表下列独立意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作且决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为发生。

    2、公司财务情况

    公司年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

    3、公司最近一次募集资金实际投入情况

    报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。

    4、公司收购资产的关联交易情况

    公司于2004年8月16日以2038万元的价格向北京弘吉投资有限公司收购其持有的北京银泰置地房地产开发有限公司14%股权，经有关部门认定，上述股权收购构成了与控股股东的共同投资，属关联交易，未及时履行相应程序。2005年2月4日，公司四届十九次董事会追认通过该交易，经审核，本次交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为，且符合公司和非关联股东的利益。

    附：第五届监事会监事候选人简历

    李晓新：女，1956年出生，大学学历。现任中国糖业酒类集团公司开发部副经理，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事、本公司第四届监事会监事，天津中原百货集团有限公司、青岛华联股份有限公司董事。

    郭昭：男，1957年出生，大学学历。1992年7月起历任南京新港高科技股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、总经理助理。2001年起至今任南京新港高科技股份有限公司副总经理、南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公司总经理。现任本公司第四届监事会监事。