本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时）于2005 年3 月10日以传真方式发出通知，同年3 月17 日在公司办公地华联大厦10 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9 名，亲自出席的8 名，董事韩学高先生授权董事高海波先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

    会议由公司董事长赵庆先生主持，以举手表决方式审议通过下列决议：

    （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意闭歇宁波银泰百货有限公司太平洋分公司，授权公司经营班子办理闭歇具体事宜。

    （二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避表决的表决结果，审议通过《关于转让宁波银泰百货有限公司太平洋分公司固定资产改良支出等资产的关联交易议案》，授权公司经营班子办理资产转让具体事宜。

    本议案涉及关联交易，董事赵庆先生、韩学高先生因在交易关联方的控股股东法人单位任职而回避表决。3 名独立董事一致同意本次交易。

    （三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《银泰控股股份有限公司关于出售资产的关联交易公告》（具体内容详见本公司编号为“临2005-007”的关联交易公告）。

    特此公告。

    备查文件:银泰控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议及会议记录