银泰控股股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时）于2005 年1 月26日以传真形式发出通知，于同年2 月4 日在本公司会议室现场召开。会议应出席的监事3 名，亲自出席的2 名，监事郭昭因工作原因缺席。会议由监事会召集人陈震芳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《银泰控股股份有限公司关于对巡回检查问题的整改报告》；

    （二）审议通过《关于同意追认收购北京银泰置地房地产开发有限公司14％股权的议案》。

    特此公告。