本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第四届董事会第十八次会议（临时）于2004 年12 月29日以传真方式发出通知，2005 年1 月4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际投票表决的9 名。监事会全体成员审议了会议提交的议案。经表决，会议以9 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过如下决议：

    一、邱中伟先生因工作变动原因，要求辞去公司董事、董事长职务。经研究，同意邱中伟先生请辞银泰控股股份有限公司第四届董事会董事一职，董事长职务履行至股东大会批准其辞去董事职务止。

    二、根据控股股东中国银泰投资有限公司《关于更换董事的建议》，同意提名赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事候选人。

    三、决定于2005 年2 月4 日（星期五）召开公司2005 年第一次临时股东大会，审议以上董事更换事宜。

    具体事宜通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2005 年2 月4 日（星期五）上午9：00

    3、会议会址：宁波市东渡路55 号华联大厦10 楼本公司大会议室

    （二）会议审议事项

    1、关于同意邱中伟先生请辞银泰控股股份有限公司第四届董事会董事职务的议案；

    2、关于选举赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事的议案（董事候选人简历附后）。

    （三）会议出席对象

    1、截止2005 年1 月26 日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他人员。

    （四）会议登记办法

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：2005 年1 月28 日上午9：00-12：00,下午13：00-17：00

    3、登记地点：银泰控股股份有限公司办公室

    地址：宁波市东渡路55 号华联大厦写字楼7 楼A 区

    联系电话：（0574）87092006 传真：（0574）87092059

    联系人：鲍慧慧

    （五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

    特此公告。

    附1：赵庆先生简历

    赵庆先生：男，1957 年出生，大学本科学历。1987 年供职于中国海洋石油勘探开发设计院，从事项目评估和经济可行性分析论证工作。1993 年任中国海洋石油公司金融部筹资处处长。1997 年起先后任中海信托有限公司董事、副总会计师、总会计师，兼任申信房产公司董事长、中海信托公司风险控制委员会主任和审贷委员会主任。2003 年起历任中汽租赁集团上海有限公司财务总监、总经理，集团副总裁。

    现任中国银泰投资有限公司副总裁。

    附2：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生/女士出席银泰控股股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对会议各项议案的表决权。

    委托人姓名（盖章、签名）： 受托人姓名（签名）：

    身份证号码： 身份证号码：

    持股数：

    股东帐号： 委托日期：2005 年月日