银泰控股股份有限公司董事会四届十三次会议于2003年12月1日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席会议的7名，委托其他董事出席并行使表决权的2名，符合法定人数。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长邱中伟先生主持，审议并一致通过如下议案：

    一、关于调整银泰控股股份有限公司董事会专门委员会组成成员的议案：

    （一）、战略委员会由公司董事邱中伟先生、唐曙宁先生、高海波先生3人组成，召集人为邱中伟先生；

    （二）、审计委员会由公司独立董事刘舟宏先生、胡一平先生与公司其他董事杨大勇先生3人组成，召集人为刘舟宏先生；

    （三）、提名委员会由公司独立董事胡一平先生、龚刚敏先生及公司其他董事唐曙宁先生3人组成，召集人为胡一平先生；

    （四）、薪酬与考核委员会由公司独立董事龚刚敏先生、刘舟宏先生及公司其他董事朱佳平先生3人组成，召集人为龚刚敏先生。

    二、《银泰控股股份有限公司投资者关系管理办法》。

    会议同时听取了公司总经理唐曙宁先生所作的关于公司中短期经营工作思路的汇报。

    特此公告。