本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议名称：银泰控股股份有限公司第十八次股东大会（2003年第二次临时股东大会）

    2、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会

    3、会议召开时间：2003年12月1日（星期一）上午9：30时，会期半天。

    4、会议地点：本公司办公地华联写字楼10楼会议室（宁波东渡路55号）

    二、会议审议事项：

    1、关于同意沈国军先生请辞董事职务，陈玉华先生请辞独立董事职务的议案；

    2、关于提名高海波先生为董事候选人，胡一平先生为独立董事候选人的议案。

    独立董事的任职资格和独立性尚须中国证监会审核，经审核如有异议的，该候选人选举议案自行失效。

    董事候选人及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见2003年10月22日《中国证券报》上刊登的本公司编号为“临2003-014”号的董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年11月21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代理人出席；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的为本次临时股东大会出具法律意见书的律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份和授权委托书）办理登记。

    2、登记时间：2003年11月28日9：00时至17：00时

    3、登记地点：宁波东渡路55号华联写字楼7楼本公司办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

    4、其他事项：

    （1）本次会议会期半天，出席者食宿、交通费自理。

    （2）联系人：鲍慧慧

    联系电话：0574-87092006

    传真：0574-87092059

    通讯地址：宁波东渡路55号华联写字楼7楼

    邮政编码：315000

    （3）公告查阅：进入公司互联网网址http://www.nbhl.com.cn点击“公司动态”。

    附件一：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席银泰控股股份有限公司第十八次股东大会（2003年第二次临时股东大会），并授权其在本次会议上对提交会议审议的全部/部分议案行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东帐号： 委托日期：2003年 月 日

    持股数： 万股