本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    银泰控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时）于2003年9月25日以通讯方式召开。会议经董事会全体董事投票表决，以9票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过如下决议：

    一、同意沈国军先生请求辞去银泰控股股份有限公司第四届董事会董事长职务的报告，同时对其任职期间卓有成效的工作予以高度赞赏并表示衷心感谢。

    二、经董事会充分讨论，选举邱中伟先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事长，同时免去其公司副董事长的职务。

    特此公告