本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    银泰控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月2日上午在本公司办公地华联写字楼10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份53430776股，占公司股份总数的26.82%。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

    一、《关于冷玉文、厉玲请辞董事职务，胡兴定、孟爽英请辞独立董事职务的议案》。表决情况：

    冷玉文先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    厉玲女士：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    胡兴定先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    孟爽英女士：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    二、《关于提名唐曙宁、韩学高为董事候选人，龚刚敏、刘舟宏为独立董事候选人的议案》。会议选举唐曙宁、韩学高为公司董事，龚刚敏、刘舟宏为公司独立董事。表决情况：

    唐曙宁先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    韩学高先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    龚刚敏先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    刘舟宏先生：同意53430776股；反对0股；弃权0股；同意数占出席会议股份总数的100%。

    独立董事资格已经中国证监会审核无异议。

    本次股东大会经浙江富林律师事务所徐立华、王善良律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。