银泰控股股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时）于2003年6月20日以通讯方式在本公司召开。会议应参加董事9名，出席会议的9名。在上述参会董事中应投票表决的6名，回避表决的3名。监事会全体成员审议了会议议案。

    会议审议并一致通过《关于转让宁波金港股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《宁波金港股份有限公司股权转让协议》，决定将公司持有的宁波金港股份有限公司15%股权计股份1500万元，以该股权帐面值10,623,530元的价格转让于中国银泰投资有限公司。

    会议以为，此次股权转让有利于盘活公司存量资产，降低公司对外投资风险，减少投资损失，且符合公司和非关联股东的利益。

    银泰控股股份有限公司

    二○○三年六月二十日