本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况。

    ·本次会议无新提案提交表决。

    银泰控股股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月13日上午在宁波文昌大酒店召开。出席会议的股东及股东代理人20人，代表股份62311726股，占公司股份总数的31.27%。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

    一、《2002年度董事会工作报告》。同意62311726股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100%。

    二、《2002年度监事会工作报告》。同意62311726股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100%。

    三、《2002年度财务决算报告》。同意61128726股，反对0股，弃权1183000股，同意股数占出席会议股份总数的98.10%。

    四、《2002年度利润分配预案》。同意60390196股，反对738530股，弃权1183000股，同意股数占出席会议股份总数的96.92%。

    五、《关于建议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构与支付其报酬的提案》。同意62311726股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股份总数的100%。

    六、《关于变更前次股东大会“关于用盈余公积、资本公积弥补亏损的决议”的议案》。将2002年11月12日公司临时股东大会关于“将公司截止2001年末的母公司329,087,876.76元累计亏损，用全部盈余公积和资本公积的股本溢价部分进行弥补”的决议，变更为：将公司截止2002年末经审计的母公司290,695,732.71元累计亏损，用全部盈余公积14,353,019.13元和资本公积股本溢价部分的276,342,713.58元进行弥补。

    同意61099996股，反对28730股，弃权1183000股，同意股数占出席会议股份总数的98.06%。

    本次股东大会经浙江导司律师事务所徐万钧律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定，合法有效。