一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：宁波华联集团股份有限公司董事会

    2、会议召开日期、时间：2002年11月12日（星期二）上午9时

    3、会议地点：宁波市杨善路51号宁波金港大酒店六楼文荟阁会议厅

    二、会议审议事项会议审议下列董事会提案：

    1、关于收购北京国中汽车大厦30%股权的议案。

    2、关于收购北京银泰房地产开发有限公司总计为20%股权的议案。

    3、关于授权董事会实施出售公司"华联2号楼"裙楼商品房的议案。

    4、关于追认公司资产抵押及质押额与授权董事会行使资产抵押权的议案。

    5、关于更改公司名称的预案。拟将公司名称更名为"银泰股份有限公司"，挂牌证券简称拟变更为"银泰股份"。

    6、关于修改公司章程第四条内容的预案。拟对本公司章程第四条："公司注册名称：宁波华联集团股份有限公司"，修改为"公司注册名称：银泰股份有限公司"。

    7、关于用盈余公积、资本公积金弥补亏损的预案。拟用盈余公积、资本公积的股本溢价部分，弥补本公司母公司截止2001年12月31日累计亏损额329,087,876.76元。

    上述第5、6、7项的董事会提案，其具体内容详见2002年9月17日《中国证券报》的《宁波华联集团股份有限公司董事会四届四次（临时）决议公告》。第5、6项议案的实施尚须报请国家有关部门批准后生效。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年11月1日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的为本次股东大会出具法律意见书的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记。

    2、登记时间：2002年11月8日9：00时至17：00时。

    3、登记地点：宁波东渡路55号华联写字楼8层810室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

    4、其他事项：

    （1）本次会议会期半天，出席者食宿、交通费自理。

    （2）联系人：曹颖颖

    联系电话：0574-87092006

    传真：0574-87092059

    通讯地址：宁波东渡路55号华联写字楼8层810室

    邮政编码：315000

    （3）公告查阅：进入本公司网址www.nbhl.com.cn点击"公司动态"。

    

宁波华联集团股份有限公司董事会

    二OO二年十月十日