宁波华联集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年10月10日在宁波东港大酒店二楼"五洲厅"召开。会议应到董事9名，亲自出席会议的7名、授权委托其他董事代为出席并行使表决权的2名。监事会全体成员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

    一、通过《关于收购北京国中汽车大厦30%股权的议案》、《关于收购北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的议案》。拟出资4,889.66万元，收购上述股权。该交易属关联交易，关联董事已按规定回避表决。上述议案尚须报请临时股东大会批准，其详细情况见本公司编号为"临2002-012"号的《关联交易公告》。

    二、批准《宁波华联集团股份有限公司关联交易公告》。

    三、通过《关于出售公司"华联2号楼"裙楼商品房的议案》。华联2号楼系本公司房地产开发项目，于1998年开发建成，目前账面净值为35751.64万元。总建筑面积8.6万平方米，其中主楼约4.6万平方米为写字楼并对外出租，裙楼约4万平方米目前用于本公司全资子公司宁波银泰百货有限公司的营业用房。现因该百货公司另增租本市CBD规划内的零售营业用房计建筑面积2.4万平方米，同时为了盘活存货存量，压缩商业用资产，减少负债，改善财务状况，降低经营风险，拟决定出售该大楼裙楼。售价以不低于资产评估机构经评估后的评估值为基准价，并在具体交易价格高于上述评估值的情况下，授权公司经理班子具体实施。该议案的实施，可能对公司的资产、负债和经营产生重大影响，系公司重大事件，尚须报请股东大会授权董事会实施。

    四、通过《关于追认公司资产抵押及质押额与授权董事会行使资产抵押权的议案》。截止2002年9月30日，公司资产抵押及质押帐面价值为66443万元，已超过于1998年召开的第八次股东大会对董事会的授权额度。按照中国证监会宁波特派办对本公司巡回检查后提出的整改意见，现报请股东大会对上述资产的抵押与质押予以追认。同时，为有利于办理抵押及质押手续，融通资金，报请股东大会授权董事会行使公司资产抵押权。

    五、批准《宁波华联集团股份有限公司2002年第三季度报告》。

    六、决定于2002年11月12日召开公司第十五次股东大会（临时），审议上述董事会有关提案及其他须提交股东大会批准的事宜。