宁波华联集团股份有限公司第十四次股东大会（2001年度股东年会）于2002年 5月22日上午在宁波文昌大酒店三楼文华厅召开。出席会议的股东及股东代理人 20 人，代表股份63183224股，占公司股份总数的31.71％。会议以记名方式投票表决， 审议通过如下议案：

    一、《2001年度董事会工作报告》。赞成62895924股；反对0股；弃权 287300 股，赞成股数占出席会议股份总数的99.55％。

    二、《2001年度监事会工作报告》。赞成62895924股；反对0股；弃权 287300 股，赞成股数占出席会议股份总数的99.55％。

    三、《2001年财务决算报告》。赞成61290424股；反对0股；弃权1892800股， 赞成股数占出席会议股份总数的97％。

    四、《2001年度利润分配预案》。赞成61273524股； 反对 422500 股； 弃权 1487200股，赞成股数占出席会议股份总数的96.98％。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计， 2001 年度公司实现净利润 4033349.98元，减子公司分别按其净利润10％和5％提取的法定公积金286 牞 406 .40元和法定公益金143,203.20元，加闭歇子公司盈余公积转入50,918.29元，加年 初未分配利润－334,053,295.54元，年末未分配利润为－330,398,636.87元。因公 司未分配利润为负数，本年度未能进行利润分配。

    五、《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。赞成62895924股；反对 0股；弃权287300股，赞成股数占出席会议股份总数的99.55％。

    六、《关于修改公司章程的提案》。赞成62895924股；反对0股；弃权 287300 股，赞成股数占出席会议股份总数的99.55％。

    七、《关于制定股东大会议事规则的提案》。赞成62895924股；反对0股； 弃 权287300股，赞成股数占出席会议股份总数的99.55％。

    八、《关于增选董事会成员并提名第四届董事会董事候选人及独立董事候选人 的预案》。各当选董事具体表决结果如下：

    沈国军先生：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会 议股份总数的99.50％。

    邱中伟先生：赞成59485504股；反对0股；弃权3697720股，赞成股数占出席会 议股份总数的94.15％。

    陈玉华先生：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会 议股份总数的99.50％。

    孟爽英女士：赞成59468604股；反对16900股；弃权3697720股，赞成股数占出 席会议股份总数的94.12％。

    胡兴定先生：赞成59485504股；反对0股；弃权3697720股，赞成股数占出席会 议股份总数的94.15％。

    朱佳平先生：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会 议股份总数的99.50％。

    厉玲女士：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会议 股份总数的99.50％。

    冷玉文先生：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会 议股份总数的99.50％。

    杨大勇先生：赞成59485504股；反对0股；弃权3697720股，赞成股数占出席会 议股份总数的94.15％。

    九、《关于提名第四届监事会监事候选人的预案》。各当选监事具体表决结果 如下：

    李晓新女士：赞成59485504股；反对0股；弃权3697720股，赞成股数占出席会 议股份总数的94.15％。

    郭昭先生：赞成62865504股；反对0股；弃权317720股， 赞成股数占出席会议 股份总数的99.50％。

    注：1.另一名监事由公司职工代表陈震芳先生出任

    2.当选董事、监事简历刊登于4月19日的《中国证券报》

    十、《关于独立董事津贴标准及其数额的预案》。 赞成 58654024 股； 反对 3042000股；弃权1487200股，赞成股数占出席会议股份总数的92.83％。

    本次股东大会经浙江导师律师事务所徐万钧律师见证，并出具法律意见书。该 法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决 程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，以及本公司章程的规定，会 议及会议通过的各项议案均合法有效。

    

宁波华联集团股份有限公司

    二OO二年五月二十二日