宁波华联集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月22 日在宁波 文昌大酒店召开。会议应到董事9名，其中独立董事应到3名，亲自出席会议的7名， 其中独立董事1名；委托其他独立董事代为出席并行使表决权的1名，符合法定人数。 会议审议并通过如下决议：

    一、推选沈国军先生为宁波华联集团股份有限公司第四届董事会董事长、邱中 伟先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、续聘邱中伟先生为宁波华联集团股份有限公司总经理；经公司总经理提名， 续聘李铁先生为公司副总经理，杨大勇先生为公司财务总监，钟明海先生为公司总 经理助理。

    三、经公司董事长提名，续聘钟明海先生为宁波华联集团股份有限公司董事会 秘书。

    四、依据本公司章程有关规定，同意设立宁波华联集团股份有限公司战略、审 计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。其中战略委员会由公司董事沈国军先生、 邱中伟先生、厉玲女士3人组成，召集人为沈国军先生； 审计委员会由公司独立董 事孟爽英女士、胡兴定先生与公司其他董事杨大勇先生3人组成， 召集人为孟爽英 女士；提名委员会由公司独立董事陈玉华先生、胡兴定先生及公司其他董事邱中伟 先生3人组成，召集人为陈玉华先生； 薪酬与考核委员会由公司独立董事胡兴定先 生、孟爽英女士及公司其他董事朱佳平先生3人组成，召集人为胡兴定先生。

    特此公告。