宁波华联集团股份有限公司董事会于2001年12月25日以传真方式召开临时会议， 公司董事会7名成员均参加了会议。 会议决定将本公司在宁波三江投资股份有限公 司的全部股份、计480万股股份，转让于宁波三江购物俱乐部有限公司。

    宁波三江投资股份有限公司成立于1995年，现有股本1648万元，股东5家， 其 中本公司持有480万元，占总股本的29.13％。因该公司近年来既无主营业务，又无 持续经营能力，已处停业状态。现经宁波德威会计师事务所审计并出具评估报告， 截止2001年7月31日，该公司资产总额3183.61万元，负债566.96 万元， 股东权益 2616.65万元，扣除已分配给股东红利414.20万元后的净资产为2202.45万元，折合 每股为1.336元。本次转让定价以上述每股价格为基准，合计转让金额为641.36 万 元，由受让方在2001年12月30日前以现金支付。

    董事会认为，上述出让行为有利于盘活本公司的存量资产。