宁波华联集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8月3日在宁波金 港大酒店召开,应到董事7名,亲自出席会议的董事5名、全权委托其他董事代为出席 的2名。会议由董事长沈国军先生主持,审议通过如下事项：

    一、批准公司《2001年中期总经理业务报告》。

    二、批准公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》。

    三、同意公司《2001年考核办法》。

    四、同意公司《董事会工作细则》、《总经理工作细则》。

    五、同意公司总经理《关于对宁波华联（集团）上海经济发展、有限公司会计 报表不予合并并进行清算的报告》、《关于对宁波大榭开发区纵横二千服饰有限公 司会计报表不予合并及建议进行清算的报告》：上海经济发展有限公司系本公司全 资子公司及报表合并单位,注册资本2200万元； 纵横二千服饰有限公司系本公司控 股子公司及报表合并单位,注册资本1000万元,本公司占51％。上述两家企业因经营 管理不善,于2000年起停止对外业务,致截止2001年6月30 日的所有者权益分别为－ 96.64万元和－76.91万元,其累计亏损已反映在本公司的历年财务报表上,本公司对 上述企业的长期股权投资已减值至零。现根据财政部《合并会计报表暂行规定》关 于″非持续经营的所有者权益为负数的子公司可以不包括在合并会计报表的范围之 内″的规定,兹决定对上述两家企业的报表自2001年度起与本公司不进行合并,并决 定按有关法定程序进行清算闭歇。

    上述企业财务报表不予合并及进行清算,不影响本公司2001 年及以后年度的净 利润。

    六、于2001年4月9日公司董事会三届九次会议表决通过的《公司资产减值准备 计提和损失处理的内部控制制度》,已对计提固定资产、无形资产、在建工程、 委 托贷款等八项资产减值准备作了明确规定,本次会议对此不另作议案和决议。