宁波华联集团股份有限公司第十二次股东大会(2000年度股东年会)于2001年 5月15日上午在宁波金港大酒店召开,出席会议的股东及股东代理人35人, 代表股份 66,646,564股,占公司股份总数的33.45%。会议以记名方式投票表决, 在表决过程 中有效表决权股数为65,796,494股,审议通过如下决议:
    一、《2000年度董事会工作报告》:65,728,894股赞成,67,600股反对,0 股弃 权,赞成股数占出席会议股份数的98.62%。
    二、《2000年度监事会工作报告》:65,728,894股赞成,67,600股反对,0 股弃 权,赞成股数占出席会议股份数的98.62%。
    三、《2000年度财务决算报告》:65,306,394股赞成,67,600股反对,422, 500 股弃权,赞成股数占出席会议股份数的97.99%。
    四、《2000年度利润分配预案》:63,989,464股赞成,612,200股反对,1, 194 ,830股弃权,赞成股数占出席会议股份数的96.01%。
    五、《关于建议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案》:65, 728 ,894股赞成,67,600股反对,0股弃权,赞成股数占出席会议股份数的98.62%。
    
宁波华联集团股份有限公司    2001年5月15日