致：宁波华联集团股份有限公司（下称“公司”）

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规范意见（2000年修订）》的有关规定，浙江导司律师事务所接受委托人的 聘请，指派徐万钧、张志旺律师出席宁波华联集团股份有限公司二○○○年度股东 大会（下称本次股东大会），并就本次股东大会的相关法律事宜出具本法律意见。

    本所律师根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》第七条的要求， 按照律师执业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关 法律事实进行了审查和验证，并出具法律意见如下：

    一、本次股东大会召集和召开的程序

    本次股东大会的召开由公司三届九次董事会于2001年4月9日决议并公告召集， 大会于2001年5月15日在宁波金港大酒店（宁波市杨善路51号）召开， 实际召开的 时间、地点及大会审议的议案与董事会决议公告内容一致，会议由董事长主持。

    经审查，股东大会的召集、召开程序符合现行法律法规的规定，并符合公司章 程的相关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会股东（包括股东代理人）共35人，均持有合法有效的证明， 其代表的股份为66牞646牞564股，占公司股份总数的33.45％；董事、监事、 公司 高级管理人员、律师等也出席了会议。

    经验证，上述人员均有出席本次股东大会的合法资格。

    三、关于提出新提案的股东

    本次股东大会没有股东提出新提案。

    四、股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名投票方式，对公告中列出的议案逐项表决，按《公司章程》 规定监票，对表决结果立即进行统计并当场公布。会议记录及决议均由出席会议的 董事签名。

    经审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。

    五、结论

    本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和表决 程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定。

    本法律意见书正本一式两份，副本两份。