宁波华联集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年4月9日在宁波金 港大酒店召开，应到董事7名，出席会议董事7名。会议审议通过以下决议：

    一、批准2000年度公司经理业务工作报告。

    二、同意2000年度公司董事会工作报告。

    三、同意2000年度公司财务决算报告。

    四、同意2000年度公司利润分配预案：经上海立信长江会计师事务所有限公司 审计，2000年度公司实现净利润6,839,588.25元，减子公司分别按其净利润10% 和 5%提取的法定公积金209,268.97元和法定公益金104,634.48元，加闭歇子公司盈余 公积转入182,451.10元，加年初未分配利润-339,609,584.79元， 年末未分配利润 为-332,901,448.89元。因公司未分配利润为负数，本年度未能进行利润分配。 本 年度无资本公积金转增股本预案。

    五、同意2001年度公司利润分配政策：鉴于以前年度发生巨额亏损，致2000年 末未分配利润仍为负数332,901,448.89元。因预计2001年实现利润不足于弥补以前 年度亏损，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，2001年度公司将不进行利润 分配。

    六、同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案。

    七、批准公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    八、同意公司《资产减值准备金计提和损失处理的内部控制制度》、《财务管 理制度》、《投资管理制度》、《财产管理制度》、《经济合同管理制度》、《内 部法律事务管理制度》、《担保管理制度》等基本规章制度涉及的财务权限，授权 公司经理室负责对上述制度的文字方面继续进行修改完善，并组织实施。

    九、决定向上海证券交易所申请撤销公司股票的特别处理。

    十、决定召开公司第十二次股东大会（2000年度股东大会）。有关事宜具体通 知如下：

    1、会议召开日期：2001年5月15日（星期二），上午9：00时。

    2、会议地点：宁波金港大酒店六楼文荟阁（宁波市杨善路51号）。

    3、会议审议事项：

    （1）2000年度公司董事会工作报告；

    （2）2000年度公司监事会工作报告；

    （3）2000年度公司财务决算；

    （4）2000年度公司利润分配预案；

    （5）续聘上海立信长江会计师事务所有限公司提案；

    （6）其他需股东大会决议的事项。

    4、出席对象：

    （1）本公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）2001年4月27日（星期五）交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 注册的本公司全体股东。

    5、出席会议办法：凡符合上述条件的股东于2001年5月7日--8日8：00-17：00 时，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委 托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领 取会议资料，异地股东可用传真方式登记。

    登记地点：宁波华联集团股份有限公司办公室

    地址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼17楼 1704 室联系电话：（ 0574 ） 7361088-3801、3802

    传真：（0574）7367652

    邮编：315000

    联系人：马林霞、曹颖颖6、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波华联集团股份有限公司2000年 度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    股东帐户： 通讯联系：

    持股数： 注：委托人为法人的还须加盖公章

    授权委托日期：