宁波华联集团股份有限公司第八次股东大会于1998年5月26 日上午在宁波影都 召开，与会股东136人，代表股份8353.7215万股，占公司股份总数的41.93％， 会 议以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议 ：

    1、以8099.7145万股同意，占与会有表决权股份的96.96％，批准 《1997年度 董事会工作报告》；

    2、以8099.7145万股同意，占与会有表决权股份的96.96％，批准 《1997年度 监事会工作报告》；

    3、以8072.6745万股同意，占与会有表决权股份的96.64％，批准公司《 1997 年度财务决算和1998年度财务预算的报告》；

    4、以6862.2965万股同意，占与会有表决权股份的82.15％，通过公司《 1997 年度利润分配方案》；

    公司1997年度实现净利润3753293.19元，按公司章程10％的法定公积金375329. 32元，提取5％的法定公益金187664.66元，减去子公司提取的法定公积金 176788 .25元，法定公益金88394.12元，余额为2925116.8 4元，加上一年度结转的未分配 利润23255899.37元，合计可供股东分配的利润为26181016.21元，因考虑公司实际 情况及资金情况，决定在198年度内进行本年度的利润分配， 也不进行资本公积金 转增股本。

    5、以8013.0513万股同意，占与会有表决权的95.92％， 通过根据中国证监会 《上市公司章程指引》修改的“公司章程”。

    6、以8031.1145万股同意，占与会有表决权的96.15％， 通过《关于授权董事 会投资、担保和抵押权限的议案》，兹授权董事会决定：

    (1)单项投资额在公司最近经审计的净资产总额10％以下(含本数，下同) 的投 资事项；

    (2) 对外担保和资产抵押的合计金额在公司最近经审计的净资产总额以下的担 保、抵押事项。

    7、以8211.7615万股同意，占与会有表决权股份的98.30％， 通过《关于续聘 立信会计师事务所的议案》。

    8、以8196.0445万股同意，占与会有表决权股份的98.11％， 通过钱梅芳先生 因到法定退休年龄要求辞去董事职务的请求。