宁波华联集团股份有限公司股东大会第七次会议于1997年5月28 日上午在宁波 影都召开，与会股东135人，代表股份9559.63万股，占公司股份总数的48％。公司 董事长王家兴先生主持了会议。

    大会对1997年5月27日在上海证券报公告的股东大会应议事项， 进行了认真审 议和投票表决，通过如下决议：

    1、批准董事会1996年度工作报告。

    2、批准监事会1996年度工作报告。

    3、批准公司1996年度报告决算和1997年财务预算报告。

    4、决定了公司1996年度利润分配方案。

    分配方案为：对1996年度实现的净利润2002.98万元提取法定公积金10％， 提 取法定公益金6％，股东红利暂不分配，加上年结转未分配利润701.7 2 万元， 计 2404.25万元作为未分配利润，结转下一年度。

    5、审议通过了关于变更“华联2号楼”为房地产开发项目的决定。

    6、同意李晓新女士更换张红霞女士担任本公司董事、 李幸雄先生更换孙勤勇 先生担任本公司监事的决定。

    附：新任董事、监事简历

    李晓新女士：1956年10月出生，1970年参加中国人民解放军，19 86 年毕业于 黑龙江商学院，大学学历，1991年起任中国糖业酒类集团公司实业开发部副经理。

    李幸雄先生：1960年1月出生，1977年下乡务农，1978年参加中国人民解放军， 1985年毕业于陕西财经学院，大专学历。1987年起曾任浙江省物资协作开发公司副 总经理、浙江省国际商品拍卖中心总裁，现任浙江省物资开发总公司总经理。