本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为60,846,760股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年07月04日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年06月19日经相关股东会议通过,以2006年06月30日作为股权登记日实施,于2006年07月04日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无安排追加对价

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 公司第一大股东中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东,作出以下特别承诺：中国银泰所持非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

    就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法：

    1.中国银泰承诺,在相关股东会议召开日前按截止2005年12月31日银泰股份每股净资产2.08元/股,收购表示反对或者未明确表示同意非流通股股东持有的股份。

    2.对于不愿按照本条1.款提到的价格出售持有股份,对本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意意见的非流通股股东,在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(本次股权分置改革实施之日起12个月)届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份时,由中国银泰在非流通股股份禁售期满后的五日内,向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份,同时,中国银泰偿付上述股份给该等非流通股股东后视为该等非流通股股东在本次股权分置改革中没有作出对价安排。因此,该等非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通前,应取得中国银泰的书面同意。

    截至本公告日,公司各股东均严格履行其所作承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化；

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    山西证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,对持有银泰股份限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查,并出具核查意见。

    保荐机构认为：银泰股份相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺,银泰股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为60,846,760股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年07月04日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

    持有有限售           持有有限售条    剩余有限售
    本次上市
    条件的流通           件的流通股股    条件的流通
    序号                     股东名称          数量
    股股份数量           份占公司总股    股股份数量
    (股)
    (股)                       本比例          (股)
    1            中国银泰投资有限公司    48,516,520   20.63%            0   48,516,520
    2                其他非流通股股东    60,846,760   25.87%   60,846,760            0
    合计                            -   109,363,280   46.50%   60,846,760   48,516,520

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表 单位：股

    股份类别                   本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件       其他境内法人持有股份   109,363,280   -60,846,760    48,516,520
    的流通股       有限售条件的流通股合计   109,363,280   -60,846,760    48,516,520
    无限售条件                        A股   125,846,496    60,846,760   186,693,256
    的流通股份   无限售条件的流通股份合计   125,846,496    60,846,760   186,693,256
    股份总额                  235,209,776             0   235,209,776

    特此公告。

    银泰控股股份有限公司董事会

    2007年06月26日备查文件：1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表2、保荐机构核查意见书