宁波华联集团股份有限公司第六次股东大会于1996年5月28 日上午在宁波影都 召开。出席会议股东共130人，代表股份9356.80万股，占公司总股份的61.04%。

    大会对1996年4月26 日公告的股东大会应议事项进行了认真审议和投票表决， 通过下列决议内容：

    一、批准董事会1995年度工作报告

    二、通过总经理1995年度工作回顾和1996年度工作规划报告

    三、批准监事会1995年度工作报告

    四、批准公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告

    五、决定了公司1995年度利润分配和资本公积金增股本的方案：

    公司1995年实现净利润4179.67万元，加上年未分配利润423.42万元， 合计当 年可分配利润4603.09万元。决定：（1）对1995年实现净利润提取法定公积金和法 定公益金各10%计835.92万元：（2）向全体股东每10股送红股2股计3065.44万元， 另从资本公积金35358.68万元中提取1532.72万元向全体股东每10股转送1股：（3） 1995年剩余701.73万元未分配利润结转下年。

    六、通过修改后的《宁波华联集团股份有限公司章程》

    七、组成了公司第二届董事会和监事会，选举产生了董事和监事。

    董事会由13名董事（其中由国资派出的2名董事现暂缺，待后按法定程序补选） 组成：王世理、王家兴、沈炜卿、张红霞（女）、张连明、杨大勇、洪征宇、钟明 海、徐艰奋、钱梅芳、董敏芳（女）。

    监事会由5名监事组成：王勤（女）、孙勤勇、曹任娅（女）， （以下由职工 代表出任之监事）马元龙、张英君（女）。

    附：非连任之当选董事、监事名单及简历

    洪征宇先生：35岁，大专学历。1980年进公司工作，1990年任公司附属宁波华 联商厦人事教育科副科长，1992年升任公司总经理办公室主任。现任公司总经理助 理兼公司附属上海经济发展公司总经理。持有本公司股票零股。

    钟明海先生：39岁，大专学历。1979年进公司工作，1987年任本公司建筑装潢 公司副经理，1992年改任公司总经理办公室副主任。现任公司董事会秘书兼总经理 办公室主任。持有本公司股票零股。

    曹任娅女士：40岁，大专学历。曾先后在原镇海县粮食局、鄞县工商局工作。 1993年任浙江华能装饰公司副经理。1995年任中国华能浙江公司投资管理部副经理。 1996年升任经理。