银泰控股股份有限公司第五届监事会第八次(临时)会议于2007 年6 月7日以传真形式发出通知,同年6 月14 日在公司办公地10 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的3 名监事全体出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴宁莲女士主持,以举手表决方式审议并通过了《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的关联交易议案》。

    特此公告。

    银泰控股股份有限公司监事会

    2007 年6 月14 日