本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议(临时)于2007年1月28日以邮件、传真或现场送达方式发出通知,同年2月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际投票表决的9名,监事会全体成员审议了会议提交的各项议案。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经表决,会议决议如下：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意唐曙宁先生请辞公司总经理职务的议案》：唐曙宁先生于2007年1月27日书面报告董事会,因工作调动,请求辞去银泰控股股份有限公司总经理职务。经讨论,董事会同意上述辞职申请,并对唐曙宁先生在任职期间兢兢业业的工作态度和卓有成效的工作业绩表示充分肯定,向其致力于促进公司发展和提升股东价值的不懈努力表示衷心感谢；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王遵闽先生为公司总经理的议案》：经董事长推荐,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任王遵闽先生为银泰控股股份有限公司总经理。聘期至2008年5月公司第五届董事会任期届满止,其担任的公司副总经理职务自本决议通过之日起自动免去；

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高海波先生为公司副总经理的议案》：经公司总经理提名,经理会议审议,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任高海波先生为银泰控股股份有限公司副总经理。聘期至2008年5月公司第五届董事会任期届满止。

    公司独立董事对上述聘免公司高级管理人员的议案发表了独立意见。

    特此公告。

    银泰控股股份有限公司董事会

    2007年2月2日

    王遵闽先生简历：

    王遵闽先生,1963年2月出生,同济大学本科学历。1991年起历任宁波华能联合开发公司工程部经理、招商部经理、办公室主任,2000年起任宁波华能房地产开发公司副总经理。2002年9月至今任银泰控股股份有限公司副总经理。高海波先生简历：

    高海波先生,1961年9月出生,浙江工业大学MBA,研究生学历。1997年起历任杭州(标力)地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限公司总经理、宁波银泰投资有限公司总经理。2003年当选本公司董事,2005年2月起历任本公司副总经理、常务副总经理。现任慈溪住宅经营有限责任公司董事长兼总经理、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司副总经理、银泰控股股份有限公司董事。