本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时)于2006年12月28日以邮件、传真或现场送达方式发出通知，于2007年1月5日在公司办公地华联大厦10楼大会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，其中亲自出席的7名，授权委托出席的2名，朱佳平董事因工作原因委托杨大勇董事，胡一平独立董事因身体原因委托汤得军独立董事代为出席并行使议案表决权，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    经与会董事举手表决，会议决议如下：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举杨海飞先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会部分成员的议案》：因公司部分董事发生更换，董事会战略委员会组成委员及其召集人相应调整为：委员由杨海飞先生、唐曙宁先生、高海波先生组成，召集人为杨海飞先生。

    特此公告。

    银泰控股股份有限公司董事会

    2007年1月5日