银泰股份_公司公告

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银泰控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年11月27日以邮件、传真或现场送达形式发出通知,于同年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席的9名董事全体行使了对会议各项议案的投票表决权,监事会全体成员对会议议案发表了审核意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过《关于授权控股子公司办理华联3#地块拆迁事宜的议案》：为了推进华联3#地块的建设进度,同意在总拆迁费用不高于董事会认可设定金额的前提下,授权公司控股子公司宁波华联房地产开发有限公司办理华联3#地块2069.41平方米地上建筑物的拆迁事宜,并授权公司经营班子在相关协议文本上签字。