宁波华联集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决定召开第六次股东大 会。现将有关事项公告如下:

    一、会议时间:1996年5月28日（星期二）上午8:30。

    二、会议地点:宁波影都友谊宫

    三、会议议程:1、审议批准董事会1995年度工作报告 : 2、审议批准监事会1 995年度工作报告；3、审议总经理工作报告；4、审议批准董事会1995年度财务决 算和1996年度财务预算报告；5、选举公司第二届董事会、监事会成员；6、修改公 司章程；7、审议批准董事会1995年度公司利润分配预案: 1995 年公司实现净利润 4179.67万元,加上年未分配利润423.42万元,合计当年可分配利润4603.09 万元。 董事会提议:对1995年实现净利提取法定公积金10％计417.96万元,提取法定公益金 10％计417.96万元,向全体股东每10股派送红股2股计3065.44万元,剩余701.72万元 结转下年度分配。

    四、出席对象:1、公司董事、监事及高级管理人员；2、1996年5月10日在上海 证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    五、登记办法、登记时间、地点:法人股东持单位介绍信、 授权委托书（式样 附后）及本人身份证,社会公众股东持股票帐户卡、交割单及本人身份证于1996年5 月15日-17日（上午8:30-下午4:00）到宁波市江厦街21号本公司大厦8 楼总经理办 公室办理出席会议的登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记（电话、传真:0 574-7367652,邮政编码:315000）。