本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年5月11日以传真形式发出通知,于同年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名,亲自出席的7名,独立董事汤得军先生和董事韩学高先生因工作原因,分别授权委托独立董事刘舟宏先生和董事赵庆先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长赵庆先生主持,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案》：

    为盘活存量资产,回笼资金,决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产,帐列固定资产,位于慈溪市区,计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处,建筑面积2594.81平方米,截止2005年12月31日的资产帐面净值1060.43万元,预计出售总价约3500万元。

    特此公告。

    银泰控股股份有限公司董事会

    二OO六年五月十八日