本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年4月7日以传真形式发出通知，于同年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，亲自出席的7名，独立董事汤得军先生和董事朱佳平先生因工作原因，分别授权委托独立董事刘舟宏先生和董事杨大勇先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议由公司董事长赵庆先生主持，决议如下：

    (一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《银泰控股股份有限公司2006年第一季度报告》；

    (二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2006年度公司考核指标和高级管理人员薪酬考核办法》；

    (三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司经理工作细则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    特此公告。