宁波华联集团股份有限公司第五次股东大会于一九九五年五月八日在本公司华 联大厦召开，出席会议股东135人，代表股份7935.12万股，占公司股份总额的 51 .77％。

    本次大会经投票表决，通过了会议各项议案，并作出如下决议。

    一、批准公司《董事会工作报告》报告认为，一九九四年公司在创办经营实体、 开拓经营项目、参股城市信用社、兼并零售企业、提高投资收益、筹集社会资金和 加快在建工程建设等工作上，都取得了很大的进展，全年主营业务收入总计7.54亿 元（不含税），与上年持平：利润总额4813万元，净利润4104万元，分别比上年增 长27.17％和25.05％，继续居于宁波市经营效益最佳商业企业榜首。

    报告提出，一九九五年公司经济工作的基本思路是：抓住贸易一个头，展开外 经贸、房地产两翼，贯彻深化改革，转换机制，强化管理三条主线，全年经营目标 是：主营业务收入10亿元，比一九九四年增长32.57％；实现利润总额5200 万元， 比一九九四年增长8.04％。

    二、批准公司一九九四年度《监事会工作报告》监事会认为，公司董事会在过 去的一年里，对企业重大经营活动所作出的决策是正确的、切实可行的，董事及高 级管理人员是遵纪守法、尽心尽职的，公司一九九四年各项财务报表所列数据，均 是真实可靠的。

    三、批准公司《关于一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的报告》 报告起初提供了一九九四年度各项财务计划的执行结果，详细提出了一九九五年度 财务预算计划。报告主要数据已见诸于公司年度简要报告和董事会工作报告。

    四、 批准公司《一九九四年度利润分配方案》一九九四年度公司实现净利润 41045511.43元，提取法定公积金10％，计4104551.14元，提取法定公益金 5 ％计 2052275.57，扣除上述提取数后可供股东分配利润34888684.72元。 分红方案为向 全体股东每10股发现金2元（含税），计30654419.80元，剩余4234264.92元，未分 配利润转入一九九五年度分配。