本公司董事会决定于2004年6月30日召开2004年临时股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年6月30日(星期三)上午9：00；

    二、会议地点：本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；

    三、会议内容：

    1、审议通过补选公司董事的议案(详见公司四届一次董事会会议决议公告)；

    2、审议通过关于修改公司章程有关条款的议案：

    根据证监会有关规定,对原公司《章程》第五章："董事会"第三节(董事会)第一百零二条："董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人"。现修改为：

    "董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人"。

    四、出席会议的对象：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    五、参加会议登记办法：

    1.登记时间：2004年6月23日--6月25日。

    2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；

    3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.出席会议者食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)

    联系人：王毓兰、冯建康

    联系电话：025--8471749484715188转2021

    传真：025-84724722

    邮编：210005

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：受委托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持有股数：委托日期：

    委托人股东帐户：

    2004年6月日