本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年5月27日下午1时在南京文化艺术中心三楼贵宾室召开。会议由王恒先生主持。会议应到董事九人,实到七人,独立董事季军先生因工作原因未能出席会议,委托另一名公司董事王林先生代为出席会议并行使表决权,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    一、选举王恒先生为公司董事长；选举周发亮先生为公司副董事长；

    二、聘任汪沛俊先生为公司总经理；经总经理汪沛俊先生提名,聘任王林先生为公司常务副总经理；聘任马卫伟先生、傅敦汛先生、凌泽幸先生、邱靖先生、徐志远先生、王云健先生、程乃强先生为公司副总经理；聘任陈玲女士为公司财务总监；聘任王毓兰为公司董事会秘书；

    三、审议通过了李三宁先生辞去公司董事职务的请求；四、审议通过了关于补选公司董事的议案；

    因李三宁先生辞去公司董事职务,经南京市国有资产经营(控股)有限公司提名,推荐夏淑萍女士为公司董事,该议案需经临时股东大会通过；

    五、审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案；

    根据证监会有关规定,对原公司《章程》第五章："董事会"第三节(董事会)第一百零二条："董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人"。现修改为：

    "董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人"。该议案需经股东大会通过；

    六、审议通过了关于召开公司临时股东大会有关事宜：

    会议决定于2004年6月30日在公司七楼多功能厅召开2004年临时股东大会,具体事宜详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2004年临时股东大会通知的公告》。公司董事王恒先生、周发亮先生、汪沛俊先生、王林先生、林桂仙女士；独立董事任宇光女士、吴公健先生、季军先生；公司监事张仲炜女士、陶佩芬女士、吴晓梅女士,以上人员的简历详见2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    其余人员简历如下：

    1、马卫伟先生：39岁,研究生,高级经济师,历任中共南京市委办公厅秘书、副科长、科长、副处长,本公司常务副总经理、董事,现任公司副总经理兼东方商城总经理,持有本公司股票7000股；

    2、傅敦汛先生：50岁,研究生,高级经济师,历任本公司家用电器商品部经理,公司总经理助理,现任公司副总经理兼芜湖南京新百大厦总经理,持有本公司股票12227股；

    3、凌泽幸先生：52岁,大专文化,历任公司总经理办公室副主任、主任,证券办公室主任,董事会秘书,现任公司副总经理,持有本公司股票4800股；

    4、邱靖先生：51岁,研究生,历任中国电子进出口总公司江苏省分公司总经理助理、副总经理,江苏省电子工业综合研究所副所长,本公司总经理助理兼进出口分公司经理,现任公司副总经理兼进出口分公司经理,持有本公司股票3800股；

    5、徐志远先生：55岁,研究生,历任南京市第一商业局储运基建处副处长、处长,南京市商业局储运基建处处长,现任公司副总经理,持有本公司股票4699股；

    6、王云健先生：47岁,研究生,历任公司工会干事、副主席,公司文体商品部副书记、书记,董事长办公室主任、发展部部长、总经理助理,现任公司副总经理.持有本公司股票4700股；

    7、程乃强先生：51岁,研究生,历任南京市一商局副主任科员、主任科员、南京市商业局网点建设处副处长、公司总经理助理,现任公司副总经理兼房地产开发公司总经理.持有本公司股票1100股；

    8、陈玲女士：33岁,大学文化,注册会计师,历任南京友谊华联集团公司财务部主办会计、内部审计主管、集团财务部部长助理；南京市太平商场财务部副部长(主持工作),现任南京市国有资产投资管理控股(集团)公司计划财务部业务主管.持有本公司股票0股；

    9、夏淑萍女士：41岁,大学文化,高级会计师,历任南京市审计局主任科员、副处长、处长,现任南京市国资集团总经理助理兼计划财务部经理.持有本公司股票0股；

    10、王毓兰女士：52岁,大专文化,高级会计师,历任公司计财科会计、主办会计,公司计财部副部长、部长,现任公司董事会秘书,持有本公司股票0股。