本公司董事会决定于1995年5月12日（星期五），召开1994年度股东大会。 现 将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：1、审议公司1994年度董事会工作报告；2、审议公司1994 年度监事会工作报告；3、审议公司1994年度财务决算和1995年度预算报告；4、审 议公司董事会关于1994年度分配方案（每10股派发现金红利2.3元(含税)）；5、修 改公司章程；6、其它有关事项。

    二、出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、凡1995年4月28 日 在上海证券中央结算公司登记在册，持有本公司股票1万股以上（含1万股）的股东， 每户股东限一人出席会议。

    不足1万股的本公司股东，可按每1万股自行协商产生一名代表出席大会，也可 委托本公司代理行使权利。

    三、出席会议登记办法：1、凡可出席会议的股东， 应持本人（单位）股票帐 户、身份证（单位介绍信）、授权委托书，办理登记手续；2、 登记时通知会议地 点等事项；3、登记时间：1995年5月5日-5月7日 上午9:00-12:00 下午2:30- 5 :30；4、登记地点：南京市中山南路3号（新百新大楼六楼证券办公室）。

    四、注意事项：会期半天，食宿及交通费自理。

    联系地点：南京中山南路3号（证券办公室） 联系电话：（025）4517494 直 线 （025）4510722传真 4515188转2021（公司证券办公室）邮政编码：210005