本公司董事会决定于2003年4月29日召开2002年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年4月29日(星期二)上午9：00；

    二、会议地点：本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；

    三、会议内容：

    1.审议公司董事会2002年度工作报告；

    2.审议公司监事会2002年度工作报告；

    3.审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；

    4.审议公司2002年度利润分配预案；

    经南京永华会计师事务所审计,2002年度公司净利润58,139,876.41元,年初未分配利润为6,988,001.25元,可供分配利润为65,127,877.66元,按如下顺序分配：

    1)、提取法定盈余公积    10%          5,813,987.64元
    2)、提取法定公益金      10%          5,813,987.64元
    3)、提取任意盈余公积    10%          5,813,987.64元

    拟向全体股东按每10股派发现金红利 1.5元(含税),派现金额为 34,531,231.70万元。

    2002年红利分配后,尚余未分配利润13,154,683.04元,转入下一年度分配。

    对2002年发生的1998年12月31日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴4,337,315.01元,现已调整未分配利润,待提交股东大会审批后冲销有关股东权益项目。

    5、审议支付会计师事务所薪酬的议案；

    6、审议关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案；

    7、审议关于收购南京国际同仁大厦的议案；

    8、审议关于增加独立董事及董事的议案(附丁元良先生、周发亮先生简历)

    增补周发亮先生为公司董事的议案〖详见2002年6月19日的《中国证券报》和《上海证券报》〗；

    9、审议关于调整独立董事津贴的议案。

    四、出席会议的对象：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2003年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    五、参加会议登记办法：

    1.登记时间：2003年4月23日--4月25日。

    2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；

    3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.出席会议者食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)

    联系人：王毓兰、冯建康

    联系电话：025--4717494 4715188转2021

    传真：025--4724722

    邮编：210005

    

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

    2003年3月25日

    附：

    丁元良先生、周发亮先生的简历

    丁元良先生,60岁,大专,历任南京市一商局经营计划主办、副科长,南京市委财贸部政策调研处副处长、处长,中行南京市分行副行长,南京市蔬菜局副局长,南京市商贸局助理巡视员(退休)。

    周发亮先生,56岁,大专文化,高级会计师,曾任南京市财政局农财处副处长,南京市国有资产经营公司经理,现任南京市国有资产经营控股有限公司总经理。