南京新街口百货商店股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年10月23日在公司七楼会议室召开,公司董事长李三宁先生主持了会议。会议应到董事9人,实到8人,独立董事任宇光女士因工作原因未能出席会议,委托吴公健独立董事代为出席会议并表决,三名监事全部了列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的要求。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2002年三季度报告；

    2、有关人事变动议案：公司原副总经理卓石平女士因工作调动,不再担任公司副总经理职务。

    本公司独立董事对上述决议发表了同意的独立董事意见。