南京新街口百货商店股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年6月18 日 在公司召开,董事长李三宁先生主持了会议,会议应到董事九人,实到八人,其中一位 独立董事到会,另一位独立董事任宇光女士办理了委托手续；公司三名监事,实到两 人列席了会议,会议合法有效,本次会议审议通过了如下决议：

    1、为完善公司法人治理结构,李三宁先生不再兼任南京新街口百货商店股份有 限公司总经理,聘任戴明红女士为公司总经理。

    2、同意卓石平女士辞去公司董事职务的请求,增补周发亮先生为公司董事（此 决议需经下届股东大会通过）。

    对上述两项议案独立董事表示同意。

    附：戴明红女士、周发亮先生简历

    戴明红女士,48岁,研究生,历任南京友谊华联（集团）有限公司副总经理,南京 新街口百货商店股份有限公司副总经理、常务副总经理,现任公司总经理,持有本公 司股票3300股。

    周发亮先生,56岁,大专文化,高级会计师,曾任南京市财政局农财处副处长, 南 京市国有资产经营公司经理,现任南京市国有资产经营控股有限公司总经理,持有本 公司股票0股。