本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年4月24 日 在公司召开,董事长李三宁先生主持了会议。会议应到公司董事九人,实到八人, 其 中两位独立董事全部到会；三名监事中两人列席了会议,会议合法有效,本次会议审 议通过如下决议：

    1.审议通过了公司2002年第一季度季度报告；

    2.审议通过了关于参股上海德汇投资管理有限责任公司的议案。

    为抓住资本市场高速成长的机遇,培育新的利润增长点 ,促进公司的多元发展, 公司决定以自有资金人民币6000万元, 参股上海德汇投资管理有限公司（非关联交 易）。上海德汇投资管理有限公司是2001年4月23 日经上海市工商行政管理部门批 准并登记注册的有限责任公司,注册资本6500万元人民币,法定代表人：赵竟成。主 要主营范围为资产经营、投资管理、科技创业投资、企业并购、企业管理咨询、高 科技开发等。该公司为扩大经营规模,满足业务高速发展的需要,决定通过增资扩股 将注册资本提高到18500万元人民币,出席会议的董事一致同意本公司投资6000万元 的意向,授权经营班子严格按照有关法律文件的规定操作实施。 两位独立董事表示 同意。

    3.公司选举汪沛俊先生为公司副董事长；经总经理李三宁先生提名, 聘任程乃 强先生为公司副总经理。

    附：汪沛俊、程乃强简历：

    汪沛俊先生,46岁,硕士,高级经济师,历任南京外轮供应公司副总经理、常务副 总经理、总经理、书记,现任本公司党委书记。持有本公司股票0股。

    程乃强先生,男,49岁,大专文化,历任南京市一商局副主任科员、主任科员、南 京市商业网点建设处副处长、现任本公司总经理助理兼房地产开发公司总经理。持 有本公司股票1100股。