南京新街口百货商店股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年3月18 日 在公司召开。监事会主席张仲炜女士主持了会议,会议应到监事3人,实到监事 3人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议审议并通过：

    1.公司监事会2001年度工作报告；

    2.公司监事会议事规则；

    3.公司2001年度报告及摘要；

    监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致, 公司 将原投资悦家超市1000万元人民币变更为投资南京新天生物化学制药有限公司的投 资项目,符合有关程序及法规。公司各项关联交易公平,未损害公司利益, 无内幕交 易行为。

    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律、法规、公 司章程和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    南京永华会计师事务所为本公司出具的无保留意见的审计报告, 客观地反映了 公司的财务状况和经营成果。

    特此公告