本公司董事会决定于2002年4月23日召开2001年度股东大会,现将股东大会有关 事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年4月23日(星期二)上午9：00；

    二、会议地点：本公司新七楼多功能厅（南京市中山南路3号）；

    三、会议内容：

    1.审议公司董事会2001年度工作报告和2002年度工作规划；

    2.审议公司监事会2001年度工作报告；

    3.审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    4.审议公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策；

    经南京永华会计师事务所审计,2001年度本公司（母公司）净利润6222.01万元, 弥补年初未分配利润-290.70万元,弥补后净利润为5931.31万元,按如下顺序分配： 提取法定盈余公积10%,计593.13万元,提取法定公益金10%,计593.13万元,提取任意 盈余公积金10%,计593.13万元。拟向全体股东按每10股派现金红利1.5元 含税 ,派 现金红利3453.12万元,2001年红利分配后,尚余未分配利润698.80万元,转入下一年 度分配；2001年度不进行资本公积金转增股本。

    对2001年发生的1998年12月31日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴, 现 已调整未分配利润,待提交股东大会审批后冲销有关股东权益项目。

    公司2002年度利润分配政策：预计2002年利润分配为一次,于2002 年度股东大 会后进行,分配采取派发现金形式。分配预案,将2001年未分配利润加上2002年实现 的可分配利润总额的10%-60%用于分配,具体分配方案根据公司实际情况而定。

    预计下一年度公司不进行资本公积金转增股本。

    5.审议关于修改《公司章程》的议案；

    6.审议股东大会议事规则（草案）；

    7.审议续聘南京永华会计师事务所的议案；

    8.关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；

    9.审议增补汪沛俊先生、戴明红女士为公司董事的议案（附汪沛俊先生、戴明 红女士的简历）；

    10.审议增补任宇光女士、吴公健先生为独立董事的议案；

    11.审议关于独立董事津贴的议案；

    12.审议提请股东大会授权董事会行使公司净资产20%以下投资决策权的议案。

    四、出席会议的对象：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2002年4月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记

    在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

    五、参加会议登记办法：

    1.登记时间：2002年4月17日--4月19日。

    2.登记地点：南京市中山南路三号（公司十楼董秘办公室）；

    3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证 办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续, 委托出席 的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.出席会议者食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址：南京市中山南路三号（十楼董秘办公室）

    联系人：王毓兰、冯建康

    联系电话：025--47174944715188转2021

    传真：025--4724722

    邮编：210005

    

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

    2002年3月18日

    汪沛俊先生、戴明红女士的简历

    汪沛俊先生,46岁,硕土,高级经济师,历任南京外轮供应公司副总经理、常务副 总经理、总经理、书记,现任南京新街口百货商店股份有限公司党委书记。 持有本 公司股票0股。

    戴明红女士,48岁,研究生,历任南京友谊华联 集团 有限公司副总经理,南京新 街口百货商店股份有限公司副总经理,现任公司常务副总经理,持有本公司股票3300 股。