南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会第七次会议于2001年12月17日在 公司七楼会议室召开，公司全体董事出席了会议，公司应有监事3人，实到2人，会 议审议并通过了如下决议：

    一、通过投资江苏物华科技贸易有限公司的议案。

    江苏物华科技贸易有限公司成立于2001年10月，原注册资本为人民币500万元， 公司注册地址在江苏省南京市溧水县经济开发区。公司原股东为南京物回钢铁炉料 有限公司（企业法人）和杨华（自然人），分别持有该公司80%和20%的股权，公司 主要经营金属材料、冶金炉料、允许上市的农副产品等。公司决定投资500 万元对 江苏物华科技贸易有限公司进行增资，并成为该公司的股东。增资后公司注册资本 变更为人民币1000万元，其中我公司持有股权50%， 南京物回钢铁炉料有限公司持 有股权40%，杨华个人持有股权10%。公司预计2002年销售、利润指标分别达到4 亿 元和510万元。

    二、通过了与南京交家电（集团）总公司互为担保的决议。

    南京交家电（集团）总公司是专营交电、家电商品的大型商业批发零售企业。 公司注册地址：南京市鼓楼区中山路57号；法定代表人：鄂忠振；经营范围为：交 电、家用电器、影视电子产品、车辆及配件、电子元器件、气象仪器、金属材料、 机电产品、普通机械销售；交电、家用电器安装、维修；自营和代理内销商品范围 内的进出口商品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经 营对销贸易和转口贸易。该公司资产总额（2001年11月末）为41383.76万元；负责 总额为35431.81万元；2000年销售规模近15亿元，创利突破1000万元，在全国大型 服务业、批发企业名列第七位。

    董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司为他人提供担保有 关问题的通知》的要求，对合作方进行了深入细致的考察后认为，该公司经营业绩 稳步增长，企业管理、财务状况均处正常状态。经过董事会论证，决定同意公司与 南京交家电（集团）总公司签署《互保协议书》，互保总额度为 8000 万元整（含 8000万元），互保期限从2001年12月17日至2002年12月16日止。根据公司章程九十 七条之规定，董事会有权决定不超过公司净资产10% 以内的对外投资及相关事宜， 上述担保的额度在董事会自主决策权限以内，担保方式为等额互保。本公司与南京 交家电（集团）总公司无关联联系，与会董事与上述担保事宜均无利害关系。

    三、通过了职工持股会不再增资新百房地产开发公司的议案。

    公司2000年配股募集资金计划将其中8000万元投入新百房地产开发公司，公司 职工持股会承诺同比例实行增资。2001年11月30日，公司职工持股会承诺的增资仍 未到位。鉴于此，公司董事会同意公司职工持股会不再增资新百房地产开发公司， 至此新百房地产开发公司注册资本为9000万元，其中新百投资8864万元，持股比例 为98.49%；职工持股会投资136万元，持股比例为1.51%。