南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会第六次会议于2001年10月30日在 公司七楼会议室召开,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议, 会议审议并 通过了如下决议：

    1、通过了人事调整的议案：于丽华女士因年龄原因,辞去公司董事职务, 增补 汪沛俊先生、戴明红女士为公司董事（需经公司股东大会确认）；选举李三宁先生 为公司董事长；经总经理李三宁先生提议,马卫伟先生因任东方商城总经理,不再担 任公司常务副总经理职务,陶佩芬女士不再兼任公司副总经理职务,聘任戴明红女士 为公司常务副总经理,马卫伟先生、卓石平女士为公司副总经理； 朱晓星先生因年 龄原因,不再担任公司财务总监职务； 同意公司副总经理凌泽幸先生不再兼任公司 董事会秘书的请求,聘任王毓兰女士为公司董事会秘书。

    2、 通过了转让东大科技园股权的议案：公司在东大科技园投资的1500万股股 权,占该公司注册资本的15%,截止2001年6月30日,东大科技园每股净资产为1.01 元 （未经审计）。经与南京创元房地产开发有限公司商定,以每股人民币1.183元溢价 转让给创元房地产开发有限公司,转让总金额17,748,409元,获投资收益2,748, 409 元。

    3、 通过了关于采用长益财务软件做为公司核算软件的议案：为适应现代商业 企业管理的要求,1999年公司与北京长益电脑公司共同开发了集业务、财务、 人事 为一体的长益商友信息管理系统,将公司所有的经营管理、 财务核算通过内部局域 网运行,达到数据共享。 该系统的财务核算软件将传统的售价核算方式变更为进价 核算方式,用先进先出法单品结转商品成本,改变原先的综合毛利率结转已有商品销 售成本,财务上的数据不再采用人工录入而直接采集于相关业务模块数据。 公司计 划从今年11月起改用长益财务软件核算,并对今年1-10月的会计数据进行调整。 由 于此次会计政策调整,累计影响报表利润53.45万元,其中2000年已消化40.57 万元 ,2001年1-10月消化12.88万元。

    4、通过了关于核销宁波中信公司、南京信联公司、 华菱服饰公司三家投资损 失的议案：公司对上述三家公司的投资时间均在五年以上, 且收回投资的可能性极 小。公司已于1999年末全额计提上述三项投资跌价准备600万元。 因此决定在本年 度核销上述投资。

    附：李三宁、汪沛俊、戴明红、马卫伟、卓石平、王毓兰等人简历。

    李三宁先生,46岁,研究生,历任南京市友谊公司副总经理,南京市友谊华联（集 团）有限公司副总经理,南京新街口百货商店股份有限公司副董事长、总经理,现任 公司代董事长、总经理,持有本公司股票0股。

    汪沛俊先生,45岁,硕士,高级经济师,历任南京外轮供应公司副总经理、常务副 总经理、总经理、书记,现任南京新街口百货商店股份有限公司党委书记。 持有本 公司股票0股。

    戴明红女士,47岁,研究生,历任南京友谊华联（集团）有限公司副总经理,南京 新街口百货商店股份有限公司副总经理,现任公司常务副总经理 ,持有本公司股票0 股。

    马卫伟先生,36岁,研究生,历任中共南京市委办公厅秘书,副科长、科长、副处 长,南京新街口百货商店股份有限公司董事、常务副总经理 ,现任东方商城总经理, 持有本公司股票0股。

    卓石平女士,46岁,大学文化,历任南京市一商局办公室副主任,南京市商业局行 业管理处处长,南京市商业控股（集团）有限公司行管处处长,现任南京新街口百货 商店股份有限公司副总经理,持有本公司股票0股。

    王毓兰女士,49岁,大专学历,高级会计师,历任南京新街口百货商店计财科会计、 主办会计,南京新街口百货商店股份有限公司计财部副部长、部长,现任南京新街口 百货商店股份有限公司董事会秘书,持有本公司股票0股。