南京新街口百货商店股份有限公司于2001年9月18日上午召开临时股东大会,出 席会议的股东或股东代表89名,代表股权数6676.4196万股,占公司总股本的29.00%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经过投票表决、审议通过了如下 决议：

    1、 通过了变更投资项目的议案：决定将募集资金投资项目之一——悦家超市 1000万元的投资变更为投资南京新天生物化学制药有限公司。（同意该项议案的股 份数为6674.9196万股,占出席会议表决权的99.98 %,反对票为0股,弃权票为1.5 万 股,占0.02 %。 关于募集资金变更投资项目的说明已刊登于2001年8月15 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。）

    2、通过了公司住房周转金负数余额处置的议案：公司住房周转金负数余额37 ,472,825.81元, 依次冲减任意盈余公积17,994,962.08元, 法定盈余公积19,477 ,863.73元。（同意该项议案的股份数为6575.6146万股, 占出席会议表决权的 98 .49 % ,反对票为16.8万股,占0.25 %,弃权票为84.005万股,占1.26 % 。）

    3、通过了提取公司高级管理人员奖励基金的议案：决定每年按公司利润总额2. 5%的幅度提取高级管理人员的奖励基金,结合公司每年度销售、利润、服务、 安全 等考核结果发放,计入成本费用,不作为利润分配处理。（同意该项议案的股份数为 6638.1146万股,占出席会议表决权的99.43 %,反对票为16万股,占0.24 %,弃权票22. 305万股,占0.33 % 。）