本公司董事会决定于2001年9月18日(星期二)上午9时召开临时股东大会,现将 临时股东大会有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年9月18日(星期二)上午9时;
    二、会议地点:本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号)
    三、会议内容:
    1、 审议变更投资项目的议案:本公司董事会决定将募集资金投资项目之一— ——悦家超市1000万元的投资变更为投资生化制药厂;
    2、审议公司住房周转金负数余额处置的议案;
    3、审议提取公司高级管理人员奖励基金的议案。
    四、出席会议的对象
    1、本公司董事、监事和高级管理人员;
    2、截止2001年9月7 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
    五、参加会议登记办法:
    1、登记时间:2001年9月11日至9月13日
    2、登记地点:南京中山南路3号(新百公司七楼证券办公室)
    3、登记手续:法人股的股东凭股权证、单位证明、 法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续,个人股股东凭股东帐户卡,持股凭证和本人身份证明办理登 记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书,异地股东可以用信函或传真方式 登记。
    4、出席会议者食宿、交通费自理。
    六、公司联系地址:南京市中山南路3号(新七楼证券办公室)
    联系人:陈苹、冯建康
    联系电话:025-4717494、4715188转2021
    传真:(025)4724722
    邮编:210005
    
南京新街口百货商店股份有限公司董事会    二OO一年八月十三日