本公司董事会决定于2001年9月18日(星期二)上午9时召开临时股东大会，现将 临时股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年9月18日(星期二)上午9时；

    二、会议地点：本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号)

    三、会议内容：

    1、 审议变更投资项目的议案：本公司董事会决定将募集资金投资项目之一— ——悦家超市1000万元的投资变更为投资生化制药厂；

    2、审议公司住房周转金负数余额处置的议案；

    3、审议提取公司高级管理人员奖励基金的议案。

    四、出席会议的对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年9月7 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

    五、参加会议登记办法：

    1、登记时间：2001年9月11日至9月13日

    2、登记地点：南京中山南路3号（新百公司七楼证券办公室）

    3、登记手续：法人股的股东凭股权证、单位证明、 法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续，个人股股东凭股东帐户卡，持股凭证和本人身份证明办理登 记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书，异地股东可以用信函或传真方式 登记。

    4、出席会议者食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址：南京市中山南路3号（新七楼证券办公室）

    联系人：陈苹、冯建康

    联系电话：025-4717494、4715188转2021

    传真：(025)4724722

    邮编：210005