本公司董事会决定于2001年4月17日召开2000年度股东大会, 现将股东大会有 关事宜公告如下:
    一、会议时间:2001年4月17日(星期二)上午九时;
    二、会议地点:本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号);
    三、会议内容:
    1.审议公司董事会2000年度工作报告和2001年度工作规划;
    2.审议公司监事会2000年度工作报告;
    3.审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告;
    4.审议公司2000年度利润分配预案;
    2000年度本公司(母公司)净利润7198.01 万元,按如下顺序分配:提取法定盈 余公益金10%,计719.80万元,提取法定公益金10%,计719.80万元,提取任意盈余 公积金20%,计1439.60万元,可供股东分配利润为4102.67万元, 向全体股东按每 10股派现金红利1.50元 含税 ,派现金额3453.12万元,剩余649.54 万元结转下年 度分配;2000年度不进行资本公积金转增股本。
    5.审议修改《公司章程》有关条款的议案。
    四、出席会议的对象:
    1.本公司董事、监事和高级管理人员;
    2.截止2001年4月6日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东;
    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
    五、参加会议登记办法:
    1.登记时间:2001年4月11日--4月13日。
    2.登记地点:南京市中山南路三号 公司新七楼证券办公室 ;
    3.登记手续:法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续;个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续, 委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4.出席会议者食宿、交通费自理。
    六、公司联系地址:南京市中山南路三号 七楼证券办公室
    联系人:陈苹、冯建康
    联系电话:025--4717494 4715188转2021
    传真:025--4724722
    邮编:210005
    
南京新街口百货商店股份有限公司董事会    2001年3月14日