本公司董事会决定于2001年4月17日召开2000年度股东大会， 现将股东大会有 关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年4月17日(星期二)上午九时；

    二、会议地点：本公司新七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；

    三、会议内容：

    1.审议公司董事会2000年度工作报告和2001年度工作规划；

    2.审议公司监事会2000年度工作报告；

    3.审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    4.审议公司2000年度利润分配预案；

    2000年度本公司(母公司)净利润7198.01 万元，按如下顺序分配：提取法定盈 余公益金10%，计719.80万元，提取法定公益金10%，计719.80万元，提取任意盈余 公积金20%，计1439.60万元，可供股东分配利润为4102.67万元， 向全体股东按每 10股派现金红利1.50元 含税 ，派现金额3453.12万元，剩余649.54 万元结转下年 度分配；2000年度不进行资本公积金转增股本。

    5.审议修改《公司章程》有关条款的议案。

    四、出席会议的对象：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2001年4月6日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

    五、参加会议登记办法：

    1.登记时间：2001年4月11日--4月13日。

    2.登记地点：南京市中山南路三号 公司新七楼证券办公室 ；

    3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续， 委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.出席会议者食宿、交通费自理。

    六、公司联系地址：南京市中山南路三号 七楼证券办公室

    联系人：陈苹、冯建康

    联系电话：025--4717494 4715188转2021

    传真：025--4724722

    邮编：210005