南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会第四次会议于2001年3月14 日上 午9时在公司七楼会议室召开。会议由董事长黄树森先生主持，应到董事7人，实到 7人，3名监事会监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

    会议审议并通过如下决议：

    1、 公司2000年度报告及年度报告摘要；

    2、 2000年度公司董事会工作报告；

    3、 公司2000年财务决算报告和2001年财务预算报告；

    4、 公司2000年度利润分配预案：

    2000年度本公司(母公司)净利润7198.01 万元，按如下顺序分配：提取法定盈 余公积10%，计719.80万元，提取法定公益金10%，计719.80万元，提取任意盈余公 积金20%，计1439.60万元，可供股东分配利润为4102.67万元，向全体股东按每 10 股派现金红利1.50元 含税 ，派现金额3453.12万元，剩余649.54 万元结转下年度 分配；2000年度不进行资本公积金转增股本。

    5、预计下一年度利润分配政策：

    预计2001年度末公司将进行一次利润分配：2001年度实现净利润的10%-60% 将 用于股利分配，公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%-60%， 分配主要是采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例不低于80%。

    6、公司计提四项减值准备议案：

    根据公司计提四项资产减值准备的会计政策，本年度公司提取四项资产减值准 备总计1175.12万元，其中短期投资跌价准备1286.42万元；长期投资减值准备132 .22万元；存货跌价准备18.14万元；坏帐准备-261.66万元。 冲减坏帐准备的主要 原因为本年度公司收回芜湖南京新百大厦以前年度的资金占用费245.68万元。

    7、通过了《关于对（公司章程）部分条款进行修改的议案》， 并提交公司股 东大会审议。具体修改内容如下：

    因公司2000年度实施配股，股本及股本结构发生变化，对原《公司章程》第一 章第六条：公司注册资本为人民币19117.63万元，现修改为：公司注册资本为人民 币23020.82万元。对原第三章第二十条公司的股本结构为：普通股19117.63万股， 其中发起人持有 5319.26 万股，为总股本 27.82%，社会法人股东持有2038.37 万 股，占总股本的10.66%，社会个人股东持有11760万股，占总股本的61.52%。 现修 改为：公司的股本结构为：普通股23020.82万股，其中发起人持有5638.26 万股， 为总股本24.49%，社会法人股东持有2094.56万股，占总股本的9.10%，社会个人股 东持有15288万股，占总股本的66.41%。

    8、会议决定于2001年4月17日在公司七楼多功能厅召开公司2000年度股东大会。 具体事宜详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公 告》。