南京新街口百货商店股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年3月13 日 在公司召开。监事会主席张仲炜女士主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并通过以 下决议：

    一、 公司监事会2000年度工作报告；

    二、 公司2000年度报告及摘要。

    报告期内，公司依法运作，未出现任何违法、违规现象。公司董事长、总经理 及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见的审计报告， 客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告