南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会于2001年2月16日召开临时会议， 公司全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议就公司参与发起设立“南京 新天生物化学制药有限公司”的议案进行了认真深入的讨论，会议形成决议如下：

    投资1080万元人民币，与南京天环食品（集团）有限公司（下简称天环公司） 共同发起组建“南京新天生物化学制药有限公司”，享有该公司60％股权；授权公 司相关职能部门按照法律法规规范运作，参与制订该公司《章程》和办理相关法律 手续。

    南京新天生物化学制药有限公司注册资本为人民币1800万元，我公司以货币资 金入股，天环公司以经评估确认的有效资产入股，公司注册地为南京市经济技术开 发区内，公司经营范围为：原料药；各类制剂、保健品的生产、销售；药品、医疗 器械代销、代购。（经营范围以工商局核准的为准）。