南京新街口百货商店股份有限公司董事会二届一次会议于1997年5月23 日下午 在南京召开,公司全体董事出席了会议,会议通过了如下决议:
    1.选举姜愉斌先生为公司董事长;选举李三宁先生、黄树森先生为公司副董事 长;
    2.聘任李三宁先生为公司总经理;经李三宁总经理提名,聘任马骅先生为公司 常务副总经理,聘任陈广智、陶佩芬、马德义、付敦讯、马卫伟为公司副总经理;
    3.聘任凌泽幸先生为公司董事会秘书。
    
南京新街口百货商店股份有限公司    董事会
    一九九七年五月二十三日